2. Kemungkinan tersangka lain

Ilustrasi, tersangka. Shutterstock

Saat ini, Rengga fokus dalam pengungkapan pelaku lain diduga membantu PN selama menjalankan aksinya. Penyidik polisi menerjunkan personelnya ke Samarinda guna menelusuri pengembangan kasusnya. 

Informasi sementara ini, polisi mengantongi nama inisial R domisili di Samarinda yang selama ini mengajarkan pelaku memulai bisnis abal-abal ini. Termasuk menelusuri aset-aset tersangka yang kemungkinan disembunyikan di kota ini. 

“Barang bukti kemarin itu aset tersangka yang dibeli menggunakan uang hasil penipuan. Kami masih telusuri lagi, kami akan cek rekening korannya untuk mengetahui aliran dananya,” tegasnya. 

3. Polisi sudah menahan tersangka

Dok. KBR.id

Polisi mengamankan tersangka berdasarkan laporan para korban yang merasa dirugikan dengan perbuatan mahasiswi ini. Pelaku diamankan di rumahnya di Jalan MT Haryono Balikpapan pada pekan lalu. 

Tetapi sebelum ditahan, ternyata pelaku sempat kabur ke Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel) guna menghindari kejaran polisi. Beberapa hari sembunyi, tersangka pulang lagi ke rumah di mana saat itu petugas polisi sudah menungguinya. 

Tersangka harus menghadapi ancaman pasal penipuan 4 tahun hukuman penjara. 

4. Tersangka ahli dalam menyakinkan korban

Tersangka penipuan yang seorang mahasiswi di perguruan tinggi swasta di Balikpapan. Foto istimewa

Sementara itu, sejumlah saksi  mengakui keahlian tersangka dalam menyakinkan para korban. Seperti dialami MH (21) yang tidak mengira bisa menjadi korban penipuan bisnis investasi bodong dijalankan tersangka. 

Ia tergiur janji manis keuntungan berlipat dari kesaksian para korban lainnya. Saat itu, ia dijanjikan akan memperoleh keuntungan hingga 75 persen dari total investasi dalam kurun waktu 10 hari saja. 

Berawal coba-coba, MH lantas menyetorkan uang sebesar Rp2 juta. 

“Saya kemarin investasi Rp2 juta, tapi sampai 10 hari perjanjian tidak kunjung cair. Kalau mereka lebih banyak ada yang Rp100 juta,” ucapnya.

Padahal, komunikasi antara korban dan tersangka terjalin lewat pesan langsung aplikasi Instagram saja. 

“Gak pernah ketemu, semua lewat DM (dirrect massege) Instagram,” ujar MH.

5. Modus penipuan skema Ponzi

Ilustrasi penipuan. (Sumber: antaranews.com)

Polresta Balikpapan merilis aksi penipuan investasi dilakukan gadis cantik inisial PN (19), Senin (27/9/2021).  Aksi penipuan dengan skema Ponzi ini cukup menggemarkan di mana jumlah korban sebanyak 220 orang dengan kerugian ditaksir mencapai Rp2 miliar.  

Para korbannya berasal dari berbagai kota di Indonesia, di antaranya Balikpapan, Samarinda, Makassar, dan Bandung. 

Dalam menjalankan aksinya, Rengga mengatakan tersangka menjanjikan keuntungan berlipat pada masing-masing anggota.  Di antara para korban dijanjikan akan memperoleh keuntungan berlipat-lipat sebesar 75 persen dari total besaran nilai investasi sudah disetorkan.

Kepada para korban, tersangka mengatakan, dana investasi ini dipergunakan untuk proyek pembangunan kilang minyak Pertamina Balikpapan. Para korban pun nantinya akan memperoleh dana pembagian hasil keuntungan setiap akhir bulan sekali. 

Pelaku juga membentuk grup WhatsApp yang beranggotakan 250 orang di mana mereka adalah para investor yang sudah menyetorkan modal.  Mereka menyetor modal dengan besaran bervariasi dari angka Rp5 juta hingga Rp100 juta.

Dalam praktiknya, pelaku ternyata hanya memutar uang para korban. Lewat skema penipuan Ponzi, ia menambal sulam uang para nasabah untuk melunasi pembayaran keuntungan nasabah lain sesuai jadwal sudah ditentukan. 

Akhirnya perputaran uang antar nasabah ini makin besar hingga tersangka sudah tidak sanggup lagi membayar keuntungan sesuai kesepakatan awal.

Baca Juga: Gadis Cantik di Balikpapan Tipu Ratusan Nasabah dengan Skema Ponzi