Istri Polisi Pelaku Investasi Fiktif PPU Diamankan di Polda Kaltim

2. Polres PPU telah mengajukan permintaan kepada dua bank agar bisa dicetakkan rekening koran atas nama tersangka

Ia menambahkan, untuk mengetahui berapa besar dana investasi yang masuk dan keluar dimana dana itu berasal dari para korbannya, Polres PPU telah mengajukan permintaan kepada dua Bank agar bisa dicetakan rekening koran atas nama rekening tersangka.    

“Kami masih belum mengetahui total kerugian dari investasi fiktif ini, karena belum melakukan rekap total dana masuk dan keluar dari rekening koran milik tersangka,” tuturnya.  

Dari pengakuan tersangka,  dana investasi tersebut telah habis untuk membayar hutang dan membayar keuntungan para korban yang telah berinvestasi lama dan telah jatuh tempo. Bahkan tersangka kerap didatangi membernya itu. Kemungkinan nilai kerugian cukup besar, namun angka pasti masih menunggu penghitungan dari rekening koran milik tersangka.

3. Akan dilakukan pemilahan antara dana modal dengan keuntungan, sehingga dapat diketahui nilai pastinya uang diterima oleh tersangka

Ia menerangkan, kerugian yang disampaikan oleh para korban itu rata-rata modal ditambah dengan keuntungan telah dijanjikan tersangka, jadi pihaknya akan melakukan pemilahan antara  dana modal dengan keuntungan, sehingga dapat diketahui nilai pastinya uang diterima oleh tersangka.

“Rata -rata mereka melaporkan kerugian dari modal yang masuk ditambah nilai keuntungan sehingga nilai membengkak," tukasnya.